Delincuencia económica transnacional
Temas Principales:
-Política criminal y lavado de activos.
-Aspectos criminológicos sobre la delincuencia económica.
-Crímenes económicos.
-Lavado de activos como delito.
-Intermediación financiera no autorizada (incluye billeteras virtuales y criptomonedas).
-Manipulación del mercado económico financiero.
-Casos en el mercado de capitales.
-Competencia material y territorial en el ámbito de CABA.
-Fuga de capitales al extranjero mediante contrabando de importación de mercadería.
-Flujos financieros ilícitos.
-Compliance.
-Actuación del contador público como coadyuvante de la administración de justicia.
-Task force: equipos interdisciplinarios en el marco de investigaciones judiciales
Ricardo Ángel Basílico
María Carolina Renaud
Autor: Basílico Ricardo
