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Técnicas de Investigación de Lavados de Activos
🖋 Hernán Blanco
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Descripción del producto
Esta obra ofrece una guía actualizada para investigar el lavado de activos en Argentina, abordando los desafíos legales y operativos que enfrentan
quienes combaten el crimen económico. Explica el marco normativo, los sujetos involucrados y las estrategias de investigación más eficaces.
Incluye técnicas para el manejo de prueba digital, uso de nuevas tecnologías, vehículos societarios y criptomonedas, además de pautas prácticas para detectar operaciones sospechosas y optimizar el decomiso de activos.
Dirigida a abogados, fiscales, funcionarios y estudiantes, brinda herramientas concretas para aplicar un enfoque multidisciplinario y
moderno en la lucha contra el lavado de dinero.
Autor: Hernán Blanco
Información adicional
| Editorial del libro |
La Ley |
|---|---|
| Cantidad de páginas |
704 |
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