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Descripción del producto
Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo
El problema en el derecho comparado y el derecho argentino. La prevención del lavado de activos. Marco normativo nacional e internacional. El GAFI y su importancia. La UIF: evolución normativa desde su creación. Constitucionalidad. Facultades. Sujetos no estatales en la policía de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. La normativa no estatal de policía. Régimen sancionatorio.
Autor: Pablo Farrés
Información adicional
| Editorial del libro | Novatesis |
|---|---|
| Cantidad de páginas | 248 |
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