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Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

🖋 Pablo Farrés

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Descripción del producto

Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo

El problema en el derecho comparado y el derecho argentino. La prevención del lavado de activos. Marco normativo nacional e internacional. El GAFI y su importancia. La UIF: evolución normativa desde su creación. Constitucionalidad. Facultades. Sujetos no estatales en la policía de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. La normativa no estatal de policía. Régimen sancionatorio.

Autor: Pablo Farrés

Información adicional

Editorial del libro

Novatesis

Cantidad de páginas

248