El delito de lavado de activos en la interpretación judicial

EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS EN LA INTERPRETACIÓN JUDICIAL
SELECCIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE FALLOS

Implicancias económicas. Política criminal. Bien jurídico tutelado. Extraterritorialidad. La aplicación de la ley penal a través del tiempo. Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Sistema de sanciones. Aspectos procesales: complejidad probatoria, prueba de indicios, competencia, participación en el proceso penal, medidas cautelares (personales y patrimoniales), suspensión del proceso a prueba, extinción de la acción penal por reparación integral del perjuicio, sinceramiento fiscal, informes de inteligencia confeccionados por la uif, secuestro de dinero en vía pública, garantía a ser juzgado dentro de un plazo razonable.

Esta obra presenta un análisis detallado sobre la interpretación judicial del delito de lavado de activos, abordando aspectos fundamentales como la preparación de la teoría del caso, imputación y garantías constitucionales. Se profundiza en la defensa en juicio, el respeto a la inocencia, el derecho a ser oído y la prohibición de autoincriminación.
Incluye además un estudio exhaustivo sobre la presentación y valoración de la prueba: desde la prueba documental e informativa hasta dictámenes periciales, interrogatorios y técnicas de examen. Destaca la tensión entre el principio de oralidad y las incorporaciones por lectura o exhibición, con un enfoque práctico para la defensa.
Ideal para abogados, jueces y estudiantes que buscan comprender y aplicar correctamente el marco judicial en materia de lavado de activos.