Delito de Lavado De Activos. Responsabilidades Emergentes de Escribanos, Contadores y Abogados
Temas desarrollado:
· Normativa de la UIF de Teresa Gómez y Federico Schweizer
· Nueva norma para contadores en materia de prevención de lavado de activos de Jorge H. Santesteban Hunter
· Ley 27739, modificatoria del régimen de lavado de activos de origen ilícito: primeras aproximacionesde Daniel Schurjin Almenar
· La reforma del régimen de lavado de activos de Ignacio M. Yacobucci
· Algunas consideraciones a la ley 27739 de Pablo Yebra
· El Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales: de la CNV a la UIF de Marcos Zocaro
«Algunos de los artículos que componen esta obra fueron publicados en el suplemento legislativo y regulatorio ‘Delito de Lavado de Activos’.»
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